Politique de lutte contre le blanchiment d'argent 1. Vue d'ensemble Forexite (ci-après dénommée «la Société») s'engage à respecter les normes les plus élevées en matière de conformité anti-blanchiment d'argent et de connaissance de votre client (KYC). La Société effectue toutes les mesures requises conformément aux lois et règlements applicables, émis par les autorités de réglementation. La politique de LBC et de KYC est respectée au sein de la Société en suivant les procédures suivantes: politique d'acceptation du client, procédures d'identification du client, suivi de l'activité du client, exigences de dépôt et de retrait, tenue des registres, gestion du risque et déclaration des transactions suspectes. La Société met continuellement à jour son cadre réglementaire, ses procédures, ses systèmes et sa technologie, et éduque le personnel afin de s'assurer que la Compagnie est bien équipée pour lutter contre le blanchiment d'argent et les autres délits financiers. La Compagnie s'engage pleinement à prévenir l'utilisation des services de la Compagnie par ceux qui en abusent. 2. Politique d'acceptation des clients La Société n'accepte pas les clients et les clients des pays identifiés comme étant à risque élevé ou non coopératifs par les organisations internationales crédibles. La Société n'accepte pas en tant que clients des personnes politiquement exposées et d'autres personnes ou entités à haut risque ou suspectes. 3. Procédures d'identification du client Avant d'activer un compte de négociation de clients, la société s'assure que le client a fourni toutes les informations nécessaires et a terminé une procédure de vérification d'identité. Au cours du processus d'enregistrement du compte, le client fournit des données personnelles telles que le nom complet, la date de naissance, la nationalité, l'adresse complète, le numéro de téléphone, l'adresse électronique, le numéro de document d'identification et les autres renseignements demandés. Pour confirmer l'information fournie, le client envoie les documents suivants: une copie du passeport avec la photo et une preuve de signature telle qu'une copie de la facture d'électricité ou un relevé bancaire. Des documents confirmant la propriété d'un compte ou d'une carte bancaire peuvent également être demandés si nécessaire. De nouvelles copies des documents de vérification sont demandées aux clients avant l'expiration de ceux-ci. Les clients corporatifs fournissent en plus les documents de la société tels que le certificat de constitution, les noms et adresses des administrateurs et des propriétaires véritables, la preuve de l'adresse de l'entreprise, la description et la nature de l'entreprise. 4. Suivi de l'activité des clients La Société surveille en permanence l'activité de chaque client afin d'identifier et de prévenir toute opération suspecte. La détection des transactions suspectes déclenche des enquêtes approfondies sur le compte des clients. En cas d'activité suspecte, le client est invité à fournir des pièces justificatives et peut être signalé aux autorités de lutte contre le blanchiment d'argent. Les activités suspectes incluent, mais sans s'y limiter, les transactions qui n'ont pas de sens économique, les transactions exceptionnellement importantes, les transactions impliquant des parties non identifiées, les transactions structurées pour éviter le seuil des exigences gouvernementales de déclaration, le dépôt suivi d'une demande de retrait immédiate, etc. Obligations de dépôt et de retrait La Société a établi des exigences strictes pour le dépôt et le retrait de fonds à destination et en provenance de comptes de négociation de clients. Seules les méthodes permettant d'identifier le client peuvent être utilisées pour financer le compte de trading. Ces méthodes comprennent les virements bancaires, les cartes de paiement, et quelques autres. Aucun argent ou autre instrument de paiement anonyme n'est autorisé. Seul le propriétaire du compte de trading peut financer le compte, les transferts entrants de tiers ne sont pas autorisés. Les dépôts de tiers sont rejetés et retournés sans créditer le compte de négociation. Le retrait de fonds du compte de négociation n'est possible que pour le compte du client auquel les fonds ont été reçus. Dans certains cas particuliers tels que le compte d'origine a été fermé le paiement peut être effectué à l'autre compte du propriétaire du compte de négociation. Les paiements à des comptes de tiers ne sont pas autorisés. Si le compte a été financé par la méthode qui ne peut pas être utilisée pour le retrait, les fonds peuvent être retirés sur un compte bancaire du client. D'autres méthodes ne peuvent être utilisées que si elles permettent de prouver l'identité du propriétaire du compte. 6. Mesures prises En cas de tentative d'exécution de transactions que la Société soupçonne d'être liées au blanchiment de capitaux ou à d'autres activités criminelles, la Société procédera conformément à la loi applicable et signalera toute activité suspecte au pouvoir de réglementation. La Société se réserve le droit de suspendre toute opération de ses clients, qui peut être considérée comme illégale ou peut être liée au blanchiment d'argent de l'avis du personnel. La société a le pouvoir discrétionnaire de bloquer temporairement le compte client suspect ou de mettre fin à une relation existante avec un client. Caractéristiques du système Forex Notez que les diagrammes monétaires du système TradeRoom sont plus fonctionnels: Permet de choisir le type de graphique: bougies, barres (OHLC, HLC, HL) lignes. Autoriser le choix d'une offre ou d'une demande. Il peut être utile, par ex. Lors de la vérification de l'exécution de la commande. Si vous avez un ordre Buy qui doit être exécuté au cours Ask, il est plus pratique de voir le taux Ask sur le graphique. Prévoir plus de périodes: 1, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 240 et 480 minutes, un jour, une semaine et un mois. Sont automatiquement mis à jour en temps réel. Permet d'obtenir des informations détaillées sur le point spécifique: le temps de barre, le taux au point du placement de la souris, les taux d'ouverture, de haut, de bas et de fermeture. S'il existe une position ouverte pour la paire de devises sélectionnée, les graphiques affichent le taux moyen de position en tant que ligne. Le début de la ligne correspond à l'ouverture de la position. Nous vous recommandons d'utiliser les tableaux de la plateforme de trading TradeRoom. Il suffit d'ouvrir une démo ou un vrai compte de trading pour les utiliser.
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